投资人及内部员工揭示盛大金禧“三大疑云”
日期:2022-11-24 21:31

来源:经济观察网

经济观察网 记者 老盈盈 11月18日,湖南盛大金禧金融服务有限公司(以下简称“盛大金禧”)在其微信公众号发布《盛大金禧公司关于良性清退工作有关事项的公告》。盛大金禧称,受经济大环境、疫情及公司实际控制人盘继彪失联等因素影响,出现合同到期违约且未支付情况,为维护广大投资者合法权益,切实解决问题,经盛大金禧应急领导小组研究决定,自公告之日起,对盛大金禧资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产依法依规保全处置,用于逐步清偿。

记者接触到的多位投资人告诉经济观察网记者,盛大金禧从事的是招揽客户的投资业务,以此收取咨询服务费。业务员用高息诱惑客户进行投资,与客户签订有限合伙协议与委托销售协议后,客户以自己的资金入伙某个合伙项目。而每个合伙人项目拆成一小份一小份,几乎可以有50-100个甚至更多客户,每个客户只要几万块就可以参与投资。

在投资过程中,投资人发现盛大金禧这家公司的“三大疑云”:一是与客户签订有限合伙协议的合伙企业,大部分都是员工在盛大金禧要求下注册的,或者员工让家属或者让朋友注册的;二是客户的投资款并不是转入该有限合伙企业的对公账户,而是由业务员发一个委托监管函,转入指定的私人帐户;三是这些合伙投资项目很多和盛大金禧也并没有任何关联。

盛大金禧如何诱惑客户进行投资

2018年,李女士经亲戚朋友介绍接触了盛大金禧,与其签订了一份《有限合伙协议书》。根据协议,资金用于“高成长行业股权投资——AI染色体核型分析技术”以及合伙企业的运营费用,投资操作、后续经营由执行事务合伙人代表该合伙企业执行。该合伙企业为“长沙市瑞诚农业科技发展合伙企业”,执行事务合伙人为“长沙市勇庆农业科技发展有限公司”,服务企业为“长沙盛大金禧服务有限公司”,协议上约定了年化14.4%的收益率再扣1%的服务费。

与一般股权投资项目区别很大的是,盛大金禧项目起投金额很低。根据李女士介绍,她最开始只投资了5万块,后来5万、10万、20万、30万一点点金额加上去,目前在投金额是30.5万。四年以来一直正常兑付,11月初,李女士的客户经理告诉她兑付可能会出现问题。

记者从多位投资人处了解到,盛大金禧的业务模式大致是,盛大金禧的业务员用高息诱惑向客户发布项目,客户有投资意向的,签订有限合伙协议与委托销售协议。客户以自己的资金入伙某有限合伙企业,成为有限合伙人,该有限合伙企业再以所有有限合伙人的资金进行合伙人项目及合伙企业的投资,而每个合伙人项目几乎可以有50-100个甚至更多像李女士这样的客户,每个客户只要几万块就可以投资。投资项目非常多,有农林牧产业投资、贵州铅锌矿选矿厂项目、赖永兴酱香白酒、光伏项目等等。

“对外都是说这种是股权投资的项目,但是几乎很少谈及项目情况、资金运作情况,只是告知投资期限、收益率和服务费之类。业务员也不谈及项目情况,可能是他们也不清楚具体的情况。”多位投资人告诉经济观察网记者。

据投资人介绍,事实上客户的投资款并不是转入该有限合伙企业的对公账户,而是由业务员发一个委托监管函,转入指定的私人帐户。

李女士提供给记者的一份名为《长沙市瑞诚农业科技发展合伙企业关于资金监管的委托函》,上面写着“兹委托长沙市开福区盛大金禧服务有限公司对我公司正在开发的‘高成长行业股权投资——AI染色体核型分析技术’筹集资金进行监管,所有项目资金收支均通过监管人审批,所有资金进行均需要通过监管账号,委托期限指导项目完工为止。”

更蹊跷的地方在于,委托函上监管账户的开户户名居然是李女士的业务经理。李女士称,这些私人账户均是由公司要求员工开的,然后由公司财务控制,项目到期后通过这类私人帐户给客户发放收益、退回投资本金等。

此外,与客户签订有限合伙协议的有限合伙企业,大部分都是员工在盛大金禧公司要求下注册的,或者员工让家属或者让朋友注册的。例如上述“长沙市瑞诚农业科技发展合伙企业”合伙人名为徐承超,而实际上其就是盛大金禧开福分公司的市场部总监。

盛大金禧的一位业务经理亦告诉经济观察网记者,他招了不少亲友进公司,亲友就是开福分公司的法人,他哥哥和他妹妹是股东,全部带进坑里了,伤害暴击指数“达到N级”。

投资项目方称与盛大金禧毫无关联

盛大金禧到底是“何方神圣”,能让这么多人掉进坑里?

由于盛大金禧的官网已经无法打开,记者只能从天眼查上查询该公司的相关资料。根据天眼查信息,盛大金禧成立于2011年,位于湖南省长沙市,是一家以从事商务服务业为主的企业,实缴资本是5000万元。经营范围是法律、法规、政策允许的民间投融资信息登记、发布;民间投融资中介服务;投融资业务咨询、策划、管理、顾问服务;债权转让中介服务等,上述服务企业“长沙盛大金禧金融服务有限公司”的大股东也是盛大金禧。

上述投资人反映,根据天眼查上显示的工商登记,基于他们经工商批准的经营范围,按照投资人自己的理解,盛大金禧按理是可以从事投融资中介服务,可以将持有资金的普通群众对接给有融资需求的企业,他们从中收取服务费用。盛大金禧在湖南很多市县设置了分公司和子公司,这些公司没有其他的业务,基本都是从事招揽客户投资的业务。

根据公开资料,盛大金禧实际控制人盘继彪一度被称为中国优秀民营企业家、慈善家、经济学家。他1973年出生,永州双牌县人,中国政法大学经济法学博士;盛大金禧创始人、董事长,并拥有多个湖南当地商会会长“头衔”:湖南省慈善总会副会长,湖南省投融资商会会长,湖南潇湘经济促进会常务副会长。2019年,盘继彪收购了香港上市公司“标准资源控股”,更名为“金禧国际”,并担任董事局主席。

“想着盘继彪在湖南当地也是有头有脸的人,应该不会是骗子公司,我们才拉着亲朋好友进坑的,项目的钱投到哪里去其实我们也不是很清楚。“也有业务经理如是告诉记者。

后来,他们发现这些项目很多和盛大金禧并没有任何关系,比如一个叫大潮湖锰铁矿的项目。

据投资人反映,盛大金禧分公司客户群从今年8月开始推这个项目,称有7、12、18个月周期可供选择,部分有后端分红。但该项目方江华瑶族自治县兴鑫矿业有限公司(以下简称“兴鑫矿业”)在今年8月30日已经对盛大金禧发出了公告函。记者从该公告函中了解到,兴鑫矿业经湖南江华瑶族自治县发改委审批建设大潮湖锰铁矿开采项目,合法取得相关备案证明、采矿许可证等资质文件,但是后来发现盛大金禧未经许可利用大潮湖锰铁矿开采项目为其合伙企业(包括湖南瑞胜农业科技发展有限公司、长沙市广源瑞盛农业科技合伙企业、长沙市瑞诚农业科技发展有限公司、宁夏腾翔尚致农业发展合伙企业等)提供综合服务,并进行宣传招募投资,以此收取咨询服务费。

该函强调称,兴鑫矿业与盛大金禧及其合作企业没有任何合作,盛大金禧已经构成虚假宣传,甚至可能涉嫌构成非法募资等违法行为。

责任编辑:李墨轩

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