未按规定落实特约商户实名制管理,开店宝支付被罚165万元
日期:2022-11-24 17:33

11 24 日, 中国人民银行长沙中心支行 发布了 2 张罚单,剑指 开店宝支付服务有限公司湖南分公司 及其相关责任人。

罚单显示, 开店宝支付服务有限公司湖南分公司主要违法违规事实(案由)为: 1. 未按规定落实特约商户实名制管理; 2. 未按规定开展特约商户巡检; 3. 单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户; 4. 未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任; 5. 变造特约商户交易信息。

易军,时任开店宝支付服务有限公司湖南分公司副总经理,对开店宝支付服务有限公司湖南分公司变造特约商户交易信息的违法违规行为负有责任。

针对上述违规行为, 中国人民银行长沙中心支行对开店宝支付服务有限公司湖南分公司处以警告,没收违法所得 12907.72 元,并处 165 万元罚款;对易军处以警告,并处 10 万元罚款。

天眼查显示,开店宝支付服务有限公司(曾用名:上海点佰趣信息科技有限公司),成立于 2006 年,是一家以从事批发业为主的企业。其股东(发起人)为上海富汇信息科技有限公司。

同年 7 20 日,开店宝支付服务有限公司广西分公司因特约商户收单银行结算账户管理不到位、未按规定履行客户身份识别义务,被中国人民银行南宁中心支行罚款 79 万元。

责任编辑:邓健

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